L'Événement | Royaume-Uni
L'été très chaud de Daniel Hall, associé-enquêteur de Burford Capital, face à un pétrolier vénézuélien, un groupe russe et un short seller américain

États-Unis, Venezuela
Avant son procès aux Etats-Unis, le fixeur Alex Saab revient au centre du jeu diplomatique entre Caracas et Washington

L'arrestation d'Alvaro Pulido Vargas provoque des remous à Caracas et Washington. L'homme d'affaires colombien et son associé Alex Saab ont bâti un empire dans leur pays et noué des relations jusqu'au sommet de l'Etat. Ils auraient également blanchi de l'argent, avant d'étendre leurs activités au Venezuela.

L'Événement | États-Unis, Royaume-Uni
Wirecard, Adani, NMC : l'explosion du marché du short selling fait les affaires des enquêteurs

Les soubresauts de l'affaire Wirecard et la récente chute du groupe indien Adani en Bourse montrent que le marché de la vente à découvert est à double tranchant pour le monde de l'enquête privée, se positionnant tantôt du côté de l'attaquant, tantôt de celui de la cible.

La gazette du renseignement d'affaires 
Nardello, Banque de France, GPW/Schillings, Exiger Diligence, Opus Pear Tree

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à New York en passant par Paris.

LondresIrwin sorti de Nardello.

ParisLa Banque de France change de Monsieur Sûreté.

LondresGPW chipe l'enquêtrice Phoebe Waters à Schillings.

New YorkExode chez Exiger.

LondresOpus Pear Tree en appui de la vente des actifs du géant de l'or Petropavlovsk.

Royaume-Uni
De l'enquête à la plaidoirie, les financeurs de procès prennent la main

Annoncée fin juin, la prise de participation du fonds de financement de procès (litigation funding) Burford Capital au capital du [...]

États-Unis, Royaume-Uni
Avec Rob Capper, Ankura poursuit sa moisson à Londres

En plus de l'arrivée début avril de Robert Capper, le [...]

États-Unis, Royaume-Uni
Dans le tumulte, Burford conserve son département de renseignement

Secoué depuis plusieurs mois par l'attaque du short seller Muddy [...]

États-Unis
K2 Intelligence accompagne Jules Kroll dans le litigation funding

La société de renseignement d'affaires dirigée par Jeremy Kroll, K2 Intelligence, a directement pris une part dans le nouveau fonds [...]

États-Unis
Relativity, e-découvreur des dossiers sensibles

Dans la bataille entre Novoship, filiale du groupe étatique russe [...]

États-Unis, Royaume-Uni
Sur qui s'est appuyé PDVSA face à Glencore et consorts ?

L'appel déposé début août devant les cours américaines par le PDVSA US Litigation Trust, un véhicule financier affirmant agir pour [...]

Royaume-Uni
Un enquêteur de K2 rejoint Hall chez Burford

Enquêteur depuis cinq ans au sein du bureau londonien de [...]

Royaume-Uni
Burford coupe ses liens avec Nicholas Fairfax

Après de longs et loyaux services, Nicholas Fairfax, Lord Fairfax [...]

Royaume-Uni
Les financeurs de procès structurent leurs besoins d'enquête

Secteur en plein essor au Royaume-Uni et qui commence à émerger en France, les fonds spécialisés dans les financements de [...]

États-Unis, France
Muddy Waters recrute d'ex-CIA contre Casino

Spécialisé dans la spéculation à la baisse sur les titres boursiers (short selling), le fonds très actif Muddy Waters ne [...]

Le fonds Muddy Waters prépare une nouvelle offensive

Muddy Waters, le fonds détenu par Carson Block, est sur le point de produire un nouveau rapport sur une autre société cotée de l'Hexagone.