France
Tracfin met la pression sur les banques françaises

France
Viginum, SGDSN… Tracfin étend largement son pouvoir de communication

Un arrêté signé juste avant la chute du gouvernement de François Bayrou énumère les entités auxquelles le service anti-blanchiment de Bercy pourra fournir des informations. Une liste qui passe de 14 à 40 organismes.

Bulgarie
Nouvelles révélations sur un courtier bulgare lors d'un procès pour blanchiment

En Bulgarie, des documents judiciaires ont mis en lumière de nouveaux détails sur les activités d'un cabinet de consultants, dont les clients entretiennent des liens avec un oligarque russe et un système de blanchiment d'argent à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

France
La virée corse du patron du renseignement financier

Antoine Magnant, le patron du service anti-blanchiment de Bercy, Tracfin, s'est rendu en Corse ces dernières semaines.

Chine, France
Dans le radar de la DGSI après son stage au sein d'une banque française, une ex-étudiante chinoise privée de visa

La justice administrative a validé le refus de visa opposé à une ex-étudiante chinoise. Lors d'un stage effectué durant ses études en France, elle avait transféré des documents confidentiels vers Pékin.

La gazette des services
Cœurs noirs, vade retro Pyongyang, diplomatie arctique, Tracfin

Nominations, réformes, enjeux : chaque lundi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement.

FranceLa rivalité entre la DGSE et les forces spéciales mise en scène dans la série Cœurs noirs

ChineLe Guoanbu reprend la main sur la Corée du Nord

États-UnisLe Congrès veut ressusciter le poste d'ambassadeur pour l'Arctique

FranceLe point de contact de Tracfin avec les banques sur le départ

France
Palantir dans le renseignement français jusqu'à la fin de la présidence Macron ?

La mise en place de l'outil OTDH au sein de la DGSI nécessitera encore plusieurs mois, voire des années, avant d'être totalement effective. Un délai qui assure à l'américain Palantir de rester présent dans le renseignement français encore quelque temps.

France
Chez Tracfin, la très longue tirade de Sirano

Si le service de renseignement financier français Tracfin a grandi vite et vu ses attributions se multiplier au cours des dernières années, la montée en puissance de ses moyens techniques s'est avérée plus difficile. Ainsi, son programme de traitement des données en masse, Sirano, confié à Capgemini, accuse cinq ans de retard.