États-Unis, Kazakhstan
Traque aux avoirs : l'opposition kazakhe tente d'impliquer la justice américaine

États-Unis, Kazakhstan, Royaume-Uni
Dans les coulisses de la guerre interne entre anciens et actuels gestionnaires d'actifs au Kazakhstan

Fraude, vol de données confidentielles, attaques réputationnelles… Les accusations fusent devant les cours entre anciens et actuels directeurs de sociétés détenant des fonds au Kazakhstan. La bataille est féroce entre Yerbol Orynbaïev, un ex-vice-premier ministre de l'ancien président Noursoultan Nazarbaïev, et l'homme d'affaires Ron Wahid, dont les cabinets de conseil et d'enquête ont longtemps exercé pour Astana.

Kazakhstan
Traque aux avoirs : Roustam Joursounov, vigie des hommes d'affaires face aux projets de loi d'Astana

Le représentant des entrepreneurs kazakhs Roustam Joursounov fait aussi figure de courroie de transmission entre projets législatifs de traque des actifs illégalement acquis et hommes d'affaires du pays. En particulier pour le magnat de l'énergie, Timour Koulibaïev.

Asie centrale, Royaume-Uni
Ventham Consulting, le cabinet d'enquêtes passionné des traques d'avoirs des héritières d'Asie centrale

Le discret cabinet d'enquête britannique Ventham Consulting spécialisé dans la délivrance de due diligences se concentre actuellement sur des enquêtes autour des avoirs détenus à l'étranger par l'élite financière et politiques des pays d'Asie centrale.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Traque aux avoirs : le gouvernement kazakh et l'opposition réorganisent leurs soutiens londoniens

En parallèle des procédures judiciaires entamées aux Etats-Unis, les organisations d'opposition politique et la représentation du gouvernement du Kazakhstan font de Londres leur base arrière pour piloter les enquêtes sur les avoirs liés à l'ancienne équipe au pouvoir.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
BlueVoyant en guerre judiciaire, deux ex de la Met dans la traque d'avoirs, GEOS à Douchanbé

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, du Delaware à Bruxelles, en passant par Londres.

Dover, DelawareLe cyberspécialiste BlueVoyant attaqué par son ex-directeur commercial

LondresTraque d'avoirs : Hogan-Howe rejoint un autre ancien de la Met chez Intelligent Sanctuary

BruxellesGEOS et Red Line, gardiens de l'UE au stratégique Tadjikistan

Kazakhstan
Traque aux avoirs : le renseignement financier accélère la cadence des enquêtes

Un an après les soulèvements populaires de janvier 2022, les services de sécurité économique et financier se voient pressés de conclure ou, à tout le moins, de livrer les premiers résultats de leurs enquêtes sur des avoirs illégalement acquis.

États-Unis, Kazakhstan
Les campagnes d'influence de l'opposition kazakhe au Congrès américain avant les élections

Quelques semaines avant l'élection présidentielle anticipée, les membres de l'opposition politique kazakhe en exil cherchent à actionner investigations et sanctions contre le gouvernement et certains hommes d'affaires du pays grâce à leurs relais à Washington.

Kazakhstan, Royaume-Uni
Pourquoi les actifs liés à l'ancien pouvoir kazakh changent progressivement d'administrateurs

Dans le contexte de traque des avoirs liés à l'ex-président Noursoultan Nazarbaïev, le gestionnaire britannique d'actifs kazakhs Jusan Technologies poursuit sa restructuration. Et fait appel à de nouveaux administrateurs britannique, américain et autrichien.