L'Événement | Russie
Un an de guerre a décimé le marché de l'enquête privée russe

Ukraine
Le renseignement d'affaires made in Kiev s'invite dans la cour des grands

À l'instar du cabinet Cosa, les enquêteurs ukrainiens tentent de sortir du statut de sous-traitants et d'élargir leur champ d'action. Dans un marché encore ouvert, des entreprises locales entrent en concurrence avec les géants du secteur.

États-Unis
Vantage Intelligence au cœur du conflit entre un milliardaire et son ancien collaborateur

Le financier John Paulson accuse l'homme d'affaires portoricain Fahad Ghaffar d'avoir détourné 200 millions de dollars et d'avoir fait travailler la société de renseignement d'affaires Vantage Intelligence pour son propre compte, tout en lui faisant payer les factures.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
G3, Nardello, KCS

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

LondresValeria Bondareva, nouvelle recrue pour G3

Los AngelesJames Aquilina intègre Nardello au détriment de Wallbrook

LondresAprès KCS, Leon Goldman se lance en indépendant

Hongrie, Royaume-Uni
Les cabinets d'enquête centre-européens essaiment en dehors de leur zone traditionnelle

Le cabinet Millennium Emerging Europe, surfant sur la multiplication de ses contrats dans l'espace russophone et est-européen, étend sa couverture géographique. Une tendance qui s'applique à quelques autres sociétés, restées au plus près du conflit ukrainien.

États-Unis, Royaume-Uni
Lukoil relance la traque de ses anciens distributeurs, de Londres à New York

La dernière procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York à une filiale du géant pétrolier Lukoil lui permet de lancer des démarches de recouvrement d'actifs contre une série d'anciens distributeurs.

Royaume-Uni, Ukraine
Le cabinet de renseignement Raedas en soutien d'une ONG pour l'Ukraine

Codirigeant de Raedas, Andrew Wordsworth, grand favori à Londres des ultra-riches russes ayant besoin de soutien dans leurs procédures judiciaires, a financé l'organisation KHARPP de sa fille Ada Wordsworth. Cette société est engagée dans la reconstruction de bâtiments en Ukraine.

Émirats, France, Russie
Le cabinet moscovite d'enquête Gambit Global Intelligence suit les clients russes aux Emirats

La petite structure spécialisée dans les investigations transnationales complexes, Gambit Global Intelligence, très connectée de Genève à Dubaï, ratisse le marché russe déserté par les prestataires occidentaux.

Royaume-Uni
Raedas recrute une avocate star de l'espace russophone pour étendre sa base de clients

La nouvelle cheffe des relations clients du cabinet d'enquête londonien Raedas doit mettre à profit ses connexions sur diverses zones - de l'espace post-soviétique au Brésil - pour courtiser les avocats en besoin de services de soutien aux procédures judiciaires.

États-Unis, Russie
Un nouveau volet de la traque de Moscou contre d'anciens banquiers privés s'ouvre à New York

Une procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York fait progresser la longue traque menée par la Banque centrale de Russie contre une série de propriétaires d'anciennes banques privées. L'Etat russe réclame dédommagement à ces anciens actionnaires, pour la plupart en exil.

Europe, France, Russie
Grand d'Esnon, l'avocat chiraquien qui défend Ousmanov face aux sanctions européennes

Pour mener sa bataille contre les sanctions de Bruxelles devant la justice européenne, le magnat russe d'origine ouzbèke Alicher Ousmanov a requis les services d'un ancien conseiller de Jacques Chirac, Jérôme Grand d'Esnon.

Royaume-Uni, Russie
A1, la branche d'investissement du russe Alfa, poursuit son rôle de litigation funder à Londres

L'entité de soutien aux batailles judiciaires menées par la Deposit Insurance Agency russe, A1, continue d'épauler celle-ci dans ses traques aux avoirs. La mise en retrait de ses chefs, Mikhaïl Fridman en tête, ne semble pas devoir contrarier ses missions londoniennes.