Émirats, France, Russie
Le cabinet moscovite d'enquête Gambit Global Intelligence suit les clients russes aux Emirats

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Kolbe revient dans le privé, nouveaux bureaux pour Raedas, comptes en berne pour TRAG

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque mercredi, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires.

WashingtonLe vétéran de la CIA Paul Kolbe lance son cabinet

Londres/DubaïRaedas ouvre un bureau aux Émirats

LondresComptes en berne pour The Risk Advisory Group

Émirats, Russie
À l'abri des sanctions, épisode 1 : Le député "patriote" russe Grigory Anikeev fait fructifier ses millions à Dubaï

Le plus riche député de Russie, Grigory Anikeev, patriote autoproclamé sous sanctions occidentales, a exporté sa fortune en toute discrétion, misant sur l'immobilier à Dubaï, grâce à sa femme et son ex-femme.

États-Unis
Vantage Intelligence au cœur du conflit entre un milliardaire et son ancien collaborateur

Le financier John Paulson accuse l'homme d'affaires portoricain Fahad Ghaffar d'avoir détourné 200 millions de dollars et d'avoir fait travailler la société de renseignement d'affaires Vantage Intelligence pour son propre compte, tout en lui faisant payer les factures.

États-Unis, Royaume-Uni
Lukoil relance la traque de ses anciens distributeurs, de Londres à New York

La dernière procédure de discovery octroyée par le tribunal de New York à une filiale du géant pétrolier Lukoil lui permet de lancer des démarches de recouvrement d'actifs contre une série d'anciens distributeurs.

France, Russie
De Monaco à Dubaï, le renouveau des enquêteurs français spécialistes du marché russe

Avec la guerre en Ukraine, le contexte politique et les sanctions afférentes, les enquêteurs privés français opérant en Russie ont adapté leurs activités. Pour nombre d'entre eux, comme le cabinet TKM Consulting, l'eldorado est désormais dubaïote.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Une SMP chinoise à Londres ?, Stothard lance Kryptos Protocol, FIP recrute à l'intérieur, DGBI se replie sur Genève, Intech Forensics

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Paris, en passant par Shanghai et Chamonix.

Londres/ShanghaiVers une SMP chinoise directement à Londres ?

LondresAprès la recherche d'actifs, James Stothard dans l'enquête avec un fonds d'investissement en soutien

ParisHervé Zany recrute au ministère de l'intérieur

ChamonixNick Day se replie à Genève

LondresUn vétéran de Diligence se lance en solo dans le forensics d'affaires

Émirats, Russie, Singapour
Le cabinet d'enquête Gambit Universal s'allie avec le spécialiste des enquêtes numériques MatchSystems

Le cabinet dubaïote dédié aux enquêtes multi-juridictionnelles Gambit coopère désormais avec le spécialiste du traçage des cryptomonnaies MatchSystems à Singapour. Déjà impliquées ensemble dans plusieurs projets, les deux entités entendent mettre en commun leurs ressources humaines et techniques, ainsi que certains clients.

Croatie, Suisse
Eyes on Target prend son envol depuis Genève

La petite structure, née d'une scission du cabinet Diligence, est spécialisée dans les enquêtes, les opérations de terrain et la contre-surveillance. Profitant de la hausse de la demande de détection d'appareils de surveillance en Europe centrale, elle développe aussi ses affaires dans les Balkans.

Royaume-Uni
Raedas recrute une avocate star de l'espace russophone pour étendre sa base de clients

La nouvelle cheffe des relations clients du cabinet d'enquête londonien Raedas doit mettre à profit ses connexions sur diverses zones - de l'espace post-soviétique au Brésil - pour courtiser les avocats en besoin de services de soutien aux procédures judiciaires.

Émirats, Russie
La banque sponsorisée par l'oligarque de l'ombre Mikhail Rabinovitch veut s'étendre dans le Golfe

Discret homme d'affaires connecté au sein des premiers cercles du pouvoir moscovite, magnat de la logistique de la Crimée à Vladivostok, Mikhail Rabinovitch entend mener la banque Locko sur le marché émirati, aujourd'hui très prisé par les acteurs commerciaux russes touchés par les sanctions occidentales.

L'Écho du village du renseignement d'affaires
Nick Day sans Diligence, Parly dans le conseil, GoodCorp à l'AFA, StoneTurn en difficulté, Cooper épaule FGS et Sanctuary Counsel, fermetures chez JS Held

Nominations, résultats financiers, nouveaux contrats : chaque semaine, les petites et les grandes histoires de la communauté mondiale du renseignement d'affaires, de Londres à Paris en passant par Genève et New York.

GenèveNick Day lâche la marque Diligence

ParisFlorence Parly dans le conseil

Paris/LondresGoodCorporation se fait une place à l'agence anticorruption

New YorkStoneTurn réduit la voilure au Royaume-Uni

LondresL'ex-stratège de Cameron opère pour FGS et Sanctuary Counsel

Chicago/Sacramento/etc.JS Held taille dans ses bureaux historiques

L'Événement | Russie
Un an de guerre a décimé le marché de l'enquête privée russe

Le secteur du renseignement d'affaires en Russie a subi un bouleversement inédit du fait de la guerre en Ukraine. Si le marché s'est contracté brutalement, certaines niches tentent tant bien que mal de perdurer.

France, Royaume-Uni
Nick Day se renouvelle depuis Chamonix

Le fondateur et directeur de la société de renseignement d'affaires Diligence vient de créer une nouvelle société, Crux Strategies.