Bulgarie
Nouvelles révélations sur un courtier bulgare lors d'un procès pour blanchiment

En Bulgarie, des documents judiciaires ont mis en lumière de nouveaux détails sur les activités d'un cabinet de consultants, dont les clients entretiennent des liens avec un oligarque russe et un système de blanchiment d'argent à hauteur de plusieurs milliards de dollars. [...]
Lecture 3 minutes Matt Bernardini

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De l'entourage de Poutine à une fraude à un milliard de dollars, les discrètes connexions d'un petit courtier bulgare

Des documents obtenus par Intelligence Online révèlent des liens entre la société de courtage bulgare dirigée par Nicolay Mayster, Intercapital Markets, et l'oligarque russe Souleiman Kerimov. Celle-ci serait aussi connectée à certaines entités qui apparaissent dans plusieurs enquêtes financières internationales.

LogoAbonné Renseignement d'affaires 08.02.2024

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